基玉金服:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-030 证券代码:834771 证券简称:基玉金服 主办券商:申万宏源 上海基玉金融信息服务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2018-030
证券代码:834771 证券简称:基玉金服 主办券商:申万宏源
上海基玉金融信息服务股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数48,748,067股,占公司有表决权股份总数的99.48%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司上海基煜基金销售有限公司银行授信提供担保》的
议案
1.议案内容:
公司已于2018年12月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2018-030
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-029),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数48,748,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字的股东大会决议。
上海基玉金融信息服务股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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