公告编号：2019-010
证券代码：838837          证券简称：华原股份          主办券商：国海证券
                  广西华原过滤系统股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月30日
2.会议召开地点：电话会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式：通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范阳辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数128,620,000股，占公司有表决权股份总数的99.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举康艳红女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

  2019年1月11日，公司监事会收到汪虹女士递交的辞职报告，汪虹女士辞职后不

                                                                                  公告编号：2019-010
担任公司其它职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司股东广西玉柴机器集团有限公司推荐康艳红女士为公司监事，任职自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。
拟选举监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

  监事简历：康艳红，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年7月至2010年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部出纳；2010年4月至2012年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部责任会计；2012年6月至2013年4月，任茂名市长晟油脂工业有限公司财务总监助理；2013年5月至2015年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务专员；2015年4月至2016年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务主管；2016年4月至2018年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务业务经理；2018年6月至2018年12月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部部长助理；2019年1月至今，任广西玉柴机器集团有限公司财务部副部长。
2.议案表决结果：

  同意股数128,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广西华原过滤系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                              广西华原过滤系统股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年1月30日