枫华实业:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:方正证券 郑州枫华实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2019-009
证券代码:838569 证券简称:枫华实业 主办券商:方正证券
郑州枫华实业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月30日以电话方式紧急发出
5.会议主持人:全体董事推举的董事马维理
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和公司章程的有关规定,选举马维理为公司第二届董事会董事长,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日止。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任第二届高级管理人员的议案》
1.议案内容:
聘任马笑然为公司总经理,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日止。
聘任刘培为公司副总经理,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日止。
聘任马笑然为董事会秘书,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日止。
聘任徐淑静为公司财务总监,任职期限三年,自2019年1月30日起至2022年1月29日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州枫华实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
特此公告。
郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2019年1月30日
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