华原股份:第三届监事会第三次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-011 证券代码:838837 证券简称:华原股份 主办券商:国海证券 广西华原过滤系统股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-011
证券代码:838837 证券简称:华原股份 主办券商:国海证券
广西华原过滤系统股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:电话会议不设固定会议场所,会议主会场在公司五楼会议室3.会议召开方式:通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月25日以书面方式发出
5.会议主持人:凌光剑先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举康艳红女士担任公司第三届监事会主席职务,任期与本届监事会相同,均为三年。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西华原过滤系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
广西华原过滤系统股份有限公司
监事会
2019年1月30日
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