东方信达:第二届董事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:联讯证券 山东东方信达信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-009
证券代码:838578 证券简称:东方信达 主办券商:联讯证券
山东东方信达信息科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月10日以书面方式发出
5.会议主持人:王建新先生主持
6.会议列席人员:赵双双
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司提名王建新先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王建新不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-009
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
王建新为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王建新为公司总经理》的议案
1.议案内容:
经董事长提名,聘任王建新先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王建新不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
王建新为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任苑修锦为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经总经理提名,续聘苑修锦担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。苑修锦不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
苑修锦为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任田吉亮为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经总经理提名,聘任田吉亮担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。田吉亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-009
田吉亮为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任柴世栋为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
经总经理提名,续聘柴世栋担任公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。柴世栋不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
柴世栋为关联董事,需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
续聘于霞女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。于霞不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
续聘赵双双女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。赵双双不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-009
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东东方信达信息科技股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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