迈达科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:430220 证券简称:迈达科技 主办券商:长江证券 天津迈达医学科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-005
证券代码:430220 证券简称:迈达科技 主办券商:长江证券
天津迈达医学科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月24日
2.会议召开地点:天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数46,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘子中为新任董事》议案
1.议案内容:
由于工作调动,余红董事近日辞职,提名刘子中为公司新任董事,任期自股东大会决议通过之日起算,至本届董事会任期届满之日为止。
刘子中简历如下:
刘子中,男,1961年3月出生,党员,中国籍,无境外永久居留权,毕业于天津
公告编号:2019-005
广播电视大学,大专学历,中级统计师。
1978年11月至1986年11月天津市理疗仪器厂工人(其间:1983年3月-1986年9月在天津广播电视大学企业管理专业脱产学习);1986年11月至2004年4月任天津市第六中药厂人事科科员、科长,泰克医药保健品公司经理;2004年4月至2005年10月任中新药业集团国内销售中心常务副总经理;2005年10月至2006年12月任中新科矩生物制药有限公司副董事长;2006年12月至2016年11月任天津中新药业滨海有限公司党支部书记,总经理;2016年11月至2017年2月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司副总经理;2017年2月至2018年2月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党支部书记、副总经理;2018年2月至2018年6月任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司党支部副书记、总经理;2018年6月至今任天津医药集团众健康达医疗器械有限公司董事,副总经理。
2.议案表决结果:
同意股数46,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于提名许立峰为新任董事》议案
1.议案内容:
由于个人原因,潘勤董事近日辞职,提名许立峰为公司新任董事,任期自股东大会决议通过之日起算,至本届董事会任期届满之日为止。
许立峰简历如下:
许立峰,男,1966年5月出生,党员,中国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学,本科学历、高级工程师。
1986年7月至1992年12月任天津市医疗器械五厂技术科科员;1992年12月至1998年12月任天津城区经济技术开发总公司业务员;1998年12月至2009年12月任
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天津市医疗器械厂牵引床车间主任;2009年12月至2012年12月任天津市医疗器械厂厂长助理;2012年12月至2013年12月任天津市医疗器械厂有限公司技术质量部部长;2013年12月至2015年4月任天津市医疗器械厂有限公司副总经理;2015年4月至2017年9月任天津艾米克斯医疗器械有限公司负责人;2017年9月至2018年7月任天津市医疗器械厂有限公司总经理助理、天津艾米克斯医疗器械有限公司负责人;2018年8月至今任天津艾米克斯医疗器械有限公司总经理;2018年9月至今天津市普光医用材料制造有限公司总经理助理。
2.议案表决结果:
同意股数46,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、备查文件目录
《2019年第一次临时股东大会会议决议》
天津迈达医学科技股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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