科瑞变流:2019年第二次临时股东大会决议公告
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摘要:湖南科瑞变流电气股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
湖南科瑞变流电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长丁劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数43,300,000股,占公司有表决权股份总数的92.13%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容:
鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司,方
商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于湖南科瑞变流电气股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》(附生效条件),约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》(以下简称“无异议函”)之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议
案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南科瑞变流电气股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容:
公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持
限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后,将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》1.议案内容:
拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料;
(2)持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名丁劲松、张俐、欧阳波、张上洋、丁俊忠担任公司第二届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议
不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司股东提名梁志远、张勇担任公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。梁志远、张勇不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数43,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南科瑞变流电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
湖南科瑞变流电气股份有限公司
董事会
2019年1月25日
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