证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港B      公告编号：2019-013
              招商局港口集团股份有限公司

          2019年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况

    1.召开时间：

  （1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）14:50-15:40；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月24日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室。

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人：白景涛董事。

    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （二）出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数为1,619,185,922股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.2852%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）2人，代表有表决权股份1,619,172,481股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.2844%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1人，代表有表

      决权股份13,441股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0007%。

          2.A股股东出席情况：

          A股股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份数为1,519,944,989股，占

      公司有表决权A股股份总数的94.2008%。

          3.B股股东出席情况：

          B股股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份数为99,240,933股，占公司

      有表决权B股股份总数的55.1659%。

          4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

          1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

          该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总

      数的2/3以上同意通过。

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例
与会全体股东    1,619,185,922  1,619,185,922  100.0000%        0    0.0000%          0    0.0000%
其中：A股股东  1,519,944,989  1,519,944,989  100.0000%        0    0.0000%          0    0.0000%
    B股股东      99,240,933    99,240,933  100.0000%        0    0.0000%          0    0.0000%
          2.审议通过《关于修改

 的议案》

          该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总

      数的2/3以上同意通过。

          表决结果：

              代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例
与会全体股东  1,619,185,922  1,575,259,197  97.2871%  43,926,725    2.7129%          0    0.0000%
其中：A股股东  1,519,944,989  1,519,944,989  100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%
    B股股东      99,240,933    55,314,208  55.7373%  43,926,725  44.2627%          0    0.0000%

            3.审议通过《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》

          表决结果：

                代表股份（股）    同意（股）    同意比例  反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例
与会全体股东    1,619,185,922  1,619,185,922  100.0000%          0  0.0000%          0    0.0000%
其中：A股股东  1,519,944,989  1,519,944,989  100.0000%          0  0.0000%          0    0.0000%
    B股股东      99,240,933    99,240,933  100.0000%          0  0.0000%          0    0.0000%
          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

      以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                代表股份（股）  同意（股）    同意比例    反对（股）  反对比例  弃权（股）  弃权比例
中小股东          99,659,274  99,659,274  100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%
其中：A股股东        418,341    418,341  100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%
    B股股东      99,240,933  99,240,933  100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%
          三、律师出具的法律意见

          1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所

          2.见证律师姓名：王建勇、李婧怡

          3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资

      格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

          四、备查文件

          1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度第一次临时股

      东大会决议》；

          2.法律意见书。

          特此公告。

                                                      招商局港口集团股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二�一九年一月二十五日