证券代码：600190/900952      证券简称：锦州港/锦港B股      公告编号：临2018-058
              锦州港股份有限公司

      关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    锦州港股份有限公司拟（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第九届董事会十九次会议，审议并通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）等相关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

            修订前内容                              修订后内容

第二十三条公司在下列情况下，可以依照  第二十三条公司在下列情况下，可以依照法法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
收购本公司的股份：                    购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分分立决议持异议，要求公司收购其股份的。立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
的活动。                              为股票的公司债券；

                                      （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
                                      必需。

                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                      活动。

第二十四条公司收购本公司股份，可以选  第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下
择下列方式之一进行：                  列方式之一进行：

（一）证券交易所集中竞价交易方式；    （一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；                      （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。      （三）中国证监会认可的其他方式。

                                          公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                      （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                      股份的，应当通过公开的集中交易方式进行
第二十五条公司因本章程第二十三条第  第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）（一）项至第（三）项的原因收购本公司股  项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应份的，应当经股东大会决议。公司依照第二  当经股东大会决议；公司本章程第二十三条第十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情项情形的，应当自收购之日起10日内注销；形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出属于第（二）项、第（四）项情形的，应当  席的董事会会议决议。

在6个月内转让或者注销。              公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的  份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日本公司股份，将不超过本公司已发行股份总  起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形额的5%；用于收购的资金应当从公司的税  的，应当在6个月内转让或者注销；属于第(三)后利润中支出；所收购的股份应当1年内转  项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持
让给职工。                            有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
                                      总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
                                      公司不得接受本公司的股票作为质押权的标
                                      的。

    除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。上述《公司章程》相关修订内容尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                      锦州港股份有限公司董事会