证券代码：600819/900918    股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股    编号：临2018-044

                    上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                关于修改《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资
  党办组织【2016】38号）和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国
  资委法规【2016】393号）的要求，同时根据中国证券监督管理委员会等主管部
  门发布的上市公司章程指引与上市公司治理的相关规定，公司根据自身党建工作、
  公司治理实际情况及经营的需要，于2018年11月27日召开第九届董事会第五
  次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改

 部
  分条款的议案》。具体修改内容如下：

原条款                            修改后的条款

第一条为维护公司、股东和债权人的第一条为维护公司、股东和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根法权益，规范公司的组织和行为，根据《中据《中华人民共和国公司法》（以下简华人民共和国公司法》（以下简称《公司称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》（以下简称《证券法》）和其他有关称《证券法》）、《中国共产党章程》和其
规定，制订本章程。                他有关规定，制订本章程。

第十二条经依法登记，公司的经营范第十二条  经依法登记，公司的经营范围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻围：研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、
璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃种玻璃系列产品；上述产品、同类商品系列产品；上述产品、同类商品以及原辅以及原辅材料的零售、批发、进出口、材料的零售、批发、进出口、佣金代理（拍佣金代理（拍卖除外）；提供企业运营卖除外）；提供企业运营与销售服务以及与销售服务以及相关技术咨询、检测服相关技术咨询、检测服务、自有房屋租售、务等。（涉及行政许可的，凭许可证经劳务输出等。（涉及行政许可的，凭许可
营）。                            证经营）。

                                  新增第八章党委会

                                      第一百六十三条根据《中国共产党
                                  党章》，公司设中国共产党基层委员会。
                                  党委应发挥领导核心和政治核心作用，围
                                  绕企业生产经营开展工作，把方向、管大
                                  局、保落实；公司党委设书记1名，副书
                                  记1名，及其他委员若干名。公司建立党
                                  委工作机构，配备党务工作人员，保障党
                                  组织的工作经费。

                                      第一百六十四条公司党委支持股东
                                  会、董事会、监事会和经理层依法行使职
                                  权。公司党委参与企业重大问题决策。
                                      第一百六十五条公司党委领导企业
                                  思想政治工作、精神文明工作和工会、共
                                  青团等群团组织。


  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。相关条文序号做相应调整。

  公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记手续。

  本议案将提交股东大会审议。

    特此公告

                                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司