天鸿设计:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-004 证券代码:833835 证券简称:天鸿设计 主办券商:申万宏源 海南天鸿市政设计股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-004
证券代码:833835 证券简称:天鸿设计 主办券商:申万宏源
海南天鸿市政设计股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月23日
2.会议召开地点:海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场百方大厦27层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:柏斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数84,500,000股,占公司有表决权股份总数的94%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2019年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号2019-001)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-004
同意股数84,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及需要回避表决。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年1月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数84,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,但因为本次股东大会参会股东均系关联股东,因此无需回避表决。三、备查文件目录
《海南天鸿市政设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
海南天鸿市政设计股份有限公司
董事会
2019年1月23日
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