公告编号：2019-004
证券代码：837589      证券简称：索泰检测        主办券商：浙商证券
      苏州索泰检测技术服务股份有限公司

      2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月23日
2.会议召开地点：苏州索泰检测技术服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱红卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

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总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向苏州市融风科技小额贷款有限公司借款300
  万元的议案》
1.议案内容：

  为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款金额为300万元人民币，年利率5.35%，期限为一年。
2.议案表决结果：

  同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《关于向交通银行股份有限公司苏州科技支行借款
  500万元的议案》
1.议案内容：

  为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款金额500万元人民币，年利率4.35%，期限为一年。


                                                  公告编号：2019-004
2.议案表决结果：

  同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司借款提供关联担保
  的议案》
1.议案内容：

  为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟与苏州市融风科技小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款300万元人民币，年利率5.35%，期限为一年。拟与交通银行股份有限公司苏州科技支行签订《借款合同》，借款500万元人民币，年利率4.35%，期限为一年。两笔借款由公司控股股东、实际控制人朱红卫及其配偶朱丽华提供连带保证责任。
2.议案表决结果：

  同意股数4,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  鉴于股东朱红卫为本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按

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正常程序进行表决。
三、 备查文件目录
《苏州索泰检测技术服务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                          苏州索泰检测技术服务股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年1月23日