公告编号：2019-005
证券代码：872742          证券简称：万司股份          主办券商：开源证券
                万司信息技术（上海）股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  根据公司业务发展及生产经营的需要，预计公司2019年与全资子公司埃尼亚克软件系统（上海）有限公司发生的关联事项为：销售货物及提供劳务，预计金额500万元。同时，公司拟于2019年向金融机构申请人民币3000万元的融资额度。公司关联方刘斌、

                                                                                  公告编号：2019-005
杨幸、潘莹婷、张诚自愿为公司提供关联担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，该关联担保不收取任何利息，请全体股东予以审议。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案涉及关联交易,但鉴于出席本次股东大会全体股东均为关联股东,若全体股东回避将导致上述议案无法审议,故出席本次股东大会股东决定按正常程序进行表决,各股东均不作回避。
（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请贷款及关联方
  提供担保的议案》
1.议案内容：

  公司拟向中国银行股份有限公司上海市卢湾支行申请贷款，贷款金额伍佰万元人民币，主要用于公司经营周转，股东会决议后有效期一年。公司控股股东、实际控制人、总经理、董事长刘斌,公司董事、副总经理杨幸提供个人连带责任担保，担保基金做担保，担保金额为伍佰万元人民币，请全体股东予以审议。
2.议案表决结果：

  同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  股东刘斌为关联方，故其所持8,500,000股回避本议案表决。
三、备查文件目录

  《万司信息技术（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》


                        公告编号：2019-005
万司信息技术（上海）股份有限公司
                          董事会
                2019年1月23日