公告编号：2019-009
证券代码：430317        证券简称：日升天信      主办券商：东北证券
        北京日升天信科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月22日
2.会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路2号大族广场T2栋6层第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面方
  式发出
5.会议主持人：金海龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京日升天信科技股份有限公司章程》。
（二） 会议出席情况


                                                  公告编号：2019-009
  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举金海龙先生为监事会主席》议案
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》规定，选举金海龙先生为公司第三届监事会主席，为换届连任，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。金海龙先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《北京日升天信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


            公告编号：2019-009
北京日升天信科技股份有限公司
                    监事会
            2019年1月23日