高山农业:第一届监事会第八次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-002 证券代码:835947 证券简称:高山农业 主办券商:国泰君安 云南高山生物农业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-002
证券代码:835947 证券简称:高山农业 主办券商:国泰君安
云南高山生物农业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月10日以书面结
合通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席范智彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序,符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
监事姚健龙因公事出差缺席,委托监事范智彬代为表决。
公告编号:2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于换届选举公司监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定举行换届选举。经研究决定,提名范智彬、吴雪萍为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《云南高山生物农业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
云南高山生物农业股份有限公司
监事会
2019年1月23日
最新评论