公告编号：2019-002
证券代码：832972        证券简称：中能股份        主办券商：安信证券
            黑龙江省中能控制工程股份有限公司

            第二届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月21日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以电话方式发出
5.会议主持人：孙海明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》议案
1.议案内容：

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙海明、陈佐发（均为连任监事）为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


                                                                        公告编号：2019-002
3.回避表决情况

    本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《公司第二届监事会第一次临时会议决议》

                                    黑龙江省中能控制工程股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年1月23日