证券代码：832507       证券简称：晶宇环境     主办券商：申万宏源

               上海晶宇环境工程股份有限公司

               关于对外投资暨关联交易的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、对外投资概述

     (一) 基本情况

     为进一步开拓业务市场，扩大公司的经营规模，增强公司的竞争优势和盈利能力，公司拟以自有资金向内蒙古晶泰环境科技有限责任公司（以下简称“晶泰环境”）投资 2040 万元人民币，其中，1040万元计入晶泰环境注册资本，剩余1000万元计入晶泰环境资本公积。本次增资完成后，晶泰环境注册资本将变更为2040万元人民币，公司将持有晶泰环境 50.98%的股权。本次对外投资不构成重大资产重组。

     晶泰环境目前的全资控股股东为鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司（以下简称“伊泰投资”），伊泰投资为公司在册股东，持有公司15.0042%的股份。本次投资构成关联交易。

     (二) 表决和审议情况

     2018年3月6日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通

过了《关于向内蒙古晶泰环境科技有限责任公司投资的议案》，表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的董事。上述事项已提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

     (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序。

     需报晶泰环境注册地工商行政管理部门办理核准登记手续。

     (四) 本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

     二、交易对手方的情况介绍

     交易对手名称：鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司

     注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄路伊泰大厦401

室

     法定代表人：张双旺

     统一社会信用代码：91150600555461441X

     经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：对外投资

     关联关系：鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司为公司现有在册股东。

     三、投资标的基本情况

     (一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资

     本次对外投资的出资说明：

     本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

     （二）投资标的基本情况

     公司名称：内蒙古晶泰环境科技有限责任公司

     注册地址：鄂尔多斯市高新技术产业园区云计算大数据企业总部基地1506室

     经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：环境工程设计；

环保工程专业承包；机电设备安装工程专业承包（除特种设备）；机电设备技术开发；水处理设施运营管理；水处理技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；污水处理设备制造；中水回用设备中试试验；化工产品的销售（不含危险化学品）

     本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

   股东名称            币种          出资额（元）       出资比例

 鄂尔多斯市伊

 泰投资控股有        人民币          10,000,000           100%

  限责任公司

     本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

   股东名称            币种          出资额（元）       出资比例

 鄂尔多斯市伊

 泰投资控股有        人民币          10,000,000          49.02%

  限责任公司

 上海晶宇环境

 工程股份有限        人民币          10,400,000          50.98%

      公司

     四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     (一)本次对外投资的目的

     公司本次投资，能有效提升公司的综合竞争力，整合优势资源，有利于公司开拓市场，增强公司盈利能力，促进公司持续发展。

     (二)本次对外投资可能存在的风险

     本次投资是公司从长远利益出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的效益。

     （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资与公司现有业务形成协同、延伸，有利于公司提升市场竞争力，从长期来看，对于公司的运营和发展具有积极意义。

     五、备查文件目录

     (一)经与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十五次会议决议》。

                                          上海晶宇环境工程股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年3月6日