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创新股份:2017年度监事会工作报告  

摘要:云南创新新材料股份有限公司 2017年度监事会工作报告 2017年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要

云南创新新材料股份有限公司

                         2017年度监事会工作报告

    2017年,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)

《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,本着对公司和股东负责的态度,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责,列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履职情况等,对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,进一步促进了公司的规范化运作。现将监事会2017年的主要工作报告如下:

    一、监事会召开会议情况

    报告期内,公司监事会共召开六次会议,具体情况如下:

    1、2017年 3月30日,公司召开了第二届监事会第十一次会议,通过了以下议

案:

    (1)关于《2016年度监事会工作报告》的议案;

    (2)关于《2016年度财务决算报告》的议案;

    (3)关于2016年度利润分配方案的议案;

    (4)关于《2016年度内部控制评价报告》的议案;

    (5)关于《2016年度报告及其摘要》的议案;

    (6)关于公司申请银行授信额度的议案;

    (7)关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议案;

    (8)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计

机构和内部控制审计机构的议案;

    (9)关于募集资金年度存放与使用情况的议案;

    (10)关于《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;

    (11)关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;

    (12)关于核查公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的议案;

    (13)关于公司预计2017年度日常关联交易的议案;

    (14)关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;

    (15)关于公司未来三年(2017―2019年)股东回报规划;

    (16)关于监事会换届选举的议案。

    2、2017年4月21日,公司召开了第三届监事会第一次会议,通过了以下议案:

    (1)关于《2017年第一季度报告》全文及正文的议案;

    (2)关于选举黄江岚女士为第三届监事会主席的议案。

    3、2017年5月2日,公司召开了第三届监事会第二次会议,通过了以下议案:

    (1)关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;

    (2)关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案;

    (3)关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要》的议案;

    (4)关于本次交易相关财务报告和评估报告的议案。

    4、2017年6月1日,公司召开了第三届监事会第三次会议,通过了以下议案:

    (1)关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案;

    (2)关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

    5、2017年8月9日,公司召开了第三届监事会第四次会议,通过了以下议案:

    (1)关于《公司2017年半年度报告及其摘要》的议案;

    (2)关于公司2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的议案;

    (3)关于会计政策变更的议案;

    (4)关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案。

    6、2017年10月19日,公司召开了第三届监事会第五次会议,通过了以下议

案:

    关于公司《2017年第三季度报告》全文及正文的议案。

    二、参加董事会及股东大会会议情况

    2017年度,公司监事会成员列席了8次董事会会议,列席了3次股东大会会议,

对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

    三、监事会切实履行相关职责情况

    1、2018年度,公司董事会及经营管理人员能够按照《公司法》《公司章程》等

有关规定规范运作,不断完善内部控制制度,决策程序完全合法;公司董事、经理及其他高管人员在执行职务时无违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为,维护了公司及广大股东的利益。

    2、报告期内,监事会对公司的财务制度和财务报告进行了监督、检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,财务报告真实、准确、完整、全面地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

    3、监事会审核了公司2017年度内部控制制度的建设和运行情况,认为公司能

认真执行相关法律法规及公司内部控制制度,公司内部控制自我评价报告全面、真实、准的确反映了公司内部控制的实际情况。

    4、报告期内公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的情形。

    四、2018年度监事会工作计划

    公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,正确行使监事会职能,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构。同时,监事会将会继续加强监督职能,依法列席、出席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,通过对公司生产经营情况 以及财务状况的监督检查,进一步加强内控制度,防范经营风险,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

                                                      云南创新新材料股份有限公司

                                                                  监事会

                                                          二零一八年三月六日
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