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证券代码： 300276 股票简称：三丰智能 编号： 2018-011
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经湖北三丰智能输送装备股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2018年3
月21日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将有
关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通
过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
4、会议召开日期和时间：
（ 1）现场会议召开时间： 2018年3月21日（星期三）下午2:30
（ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018年3月21日（星期三）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2018年3月20日下
午3:00至2018年3月21日下午3:00期间的任意时间。
（ 3）股权登记日为2018年3月14日（星期三）
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5. 出席对象：
（ 1）截止2018年3月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东， 上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（ 2）公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
（ 3）公司聘请的律师及相关人员。
6. 现场会议地点：公司会议室（湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区
鹏程大道98号）
7. 参加会议的方式：股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
8.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、 会议审议事项：
序号 议案名称
1 关于为控股子公司提供担保的议案；
2 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案；
以上议案已由公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、 出席现场会议的登记方法 
1、登记方法
（ 1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（ 2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（ 3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年3月20日17:00
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前传真或送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省黄石经济技术开发区工业新
区鹏程大道98号董事会办公室，邮编： 435000（信封请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记。
2、登记时间： 2018年3月20日（上午 9:00―11:30，下午13:30―17:00）
3、登记地点：公司董事会办公室（地址：湖北省黄石经济技术开发区工业
新区鹏程大道98号董事会办公室）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
六、附件
1、附件一：股东参会登记表
2、附件二：授权委托书
3、附件三：参加网络投票的具体操作流程
七、其他事项
1、联系方式：电话： 0714-6399668
传真： 0714-6359320
联系人：尹秀华
2、本次股东大会现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二�一八年三月六日
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附件一：
股东参会登记表
姓名/
企业名称
身份证号码/企业
营业执照号码
股东账号 持 股 数
联系电话 联系地址
邮 编 电子邮箱
是否本人
参会
备注
注： 1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身
份证复印件。
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附件二：
股东代理人授权委托书 
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北三丰智能输送装
备股份有限公司于2018年3月21日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本
人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，
如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”
“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人
可自行投票。）
提案编号 提案名称
备注
该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：所有提案 √ 
非累积投
票提案
1.00
关于为控股子公司提供担保的
议案； √
2.00
关于公司及子公司使用闲置自
有资金购买保本型理财产品的
议案；
√
委托股东姓名及签章： 
身份证或营业执照号码： 
委托股东持股数： 
委托人股份性质： 
受托人签名： 
受托人身份证号码： 
委托日期： 
委托有效期
附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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附件三
一、网络投票的具体操作流程
1、投票代码： 365276；投票简称：三丰投票
2、议案设置及意见表决：
（ 1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提 案 名 称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于为控股子公司提供担保的议案； √
2.00
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买
保本型理财产品的议案； √
（ 2）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（ 3）对总议案100.00进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意
见的一次性表决。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（ 4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序 
1.投票时间： 2018年3月21日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月20日（现场股东大会召开前
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一日）下午3： 00，结束时间为2018年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。