三丰智能:第三届董事会第十二次会议决议的公告
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摘要:证券代码:300276 证券简称:三丰智能 公告编号:2018-007 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三
证券代码:300276 证券简称:三丰智能 公告编号:2018-007
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议的会议通知于2018年2月28日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达,会议于2018年3月5日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集,董事长朱汉平先生主持,会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议,采取记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》;
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
公司定于2018年3月21日召开2018年第一次临时股东大会,内容详见同
日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2018年
第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,获通过。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会
二零一八年三月六日
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