证券代码：002664          证券简称：长鹰信质        公告编号：2018-008

                     长鹰信质科技股份有限公司

                  关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年3月2日，长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届

董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司现任副总经理兼董事会秘书易申申先生因工作调整原因，辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。其辞职后，不再公司本部任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任董真女士为公司董事会秘书。董真女士已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任期自董事会通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    易申申先生在本部任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用。在此，公司及董事会对易申申先生在公司本部任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

    1董真女士简历

    董真女士，中国国籍，无境外居留权。1977年4月出生。北京航空航天大

学工学学士。1999年4月至2000年8月，任方正科技电脑系统有限公司大客户

部职员；2000年9月至2003年9月，任香港安达斯公司外贸主管；2004年1

月至2004年12月，任TOM在线商务经理；2004年12月至2005年10月，任新

浪无线高级经理；2005年11月至2007年10月，任A8音乐集团渠道合作部副

总监、渠道合作和音乐资源部总监；2008年2月至2014年9月，任大众点评网

商务发展北方区总监、商务发展总监、商务发展高级总监；2015年8月至2018

年1月，任北京北航资产经营有限公司投资部副经理，同时担任北京星空通航教

育投资有限公司总经理；2018年1月至今任长鹰信质科技股份有限公司副总经

理、董事会秘书。董真女士于2017年11月取得了深圳证券交易所董事会秘书资

格证书，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    2 董真女士联系方式

    电话：0576-88931163

    传真：0576-88931165

    电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

    办公地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

    特此公告。

                                                    长鹰信质科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                         2018年3月2日