证券代码：832817         证券简称：身临其境          主办券商：海通证券

               北京身临其境文化股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年2月26日，电话通知。

       2、会议召开时间：2018年3月1日

       3、会议召开地点：公司大会议室

       4、会议召开方式：现场

       5、会议召集人：董事长刘宣付

       6、会议主持人：董事长刘宣付

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

     1、议案内容

     选举刘宣付先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月28日止。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》.

     1、议案内容：

         选举辛晓辉女士为公司总经理，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。2、议案表决结果：

         同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

         本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

         依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》.

     1、议案内容：

         选举曾兵先生为公司财务总监，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。2、议案表决结果：

         同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

         本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

         依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》.

     1、议案内容：

         选举刘雅思女士为公司董事会秘书，任期三年。自董事会审议通过之日起计算，即自 2018年 3月 1 日起至 2021年 2月 28日止。

     2、议案表决结果：

         同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

         本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

         依据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

       《北京身临其境文化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

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                                                                        董事会

                                                             2018年3月1日