鹤群智能:第二届董事会第一次会议决议公告
来源:
摘要:公告编号:2018-007 证券代码:833264 证券简称:鹤群智能 主办券商:财通证券 浙江鹤群智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2018-007
证券代码:833264 证券简称:鹤群智能 主办券商:财通证券
浙江鹤群智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江鹤群智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年3月1在公司会议室通过现场会议方式召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由姚明永董事长主持,监事会成员、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于选举姚明永为公司第二届董事会董事长
的议案》;
议案内容:选举姚明永为公司第二届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
(二) 审议通过《关于聘任石全广为公司总经理的议案》;
议案内容:聘任石全广为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
公告编号:2018-007
(三) 审议通过《关于聘任陈广为公司财务负责人的议案》;
议案内容:聘任陈广为公司财务负责人,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
(四) 审议通过《关于聘任杨菊明为公司董事会秘书的议案》。
议案内容:聘任杨菊明为公司董事会秘书,任期三年。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联事项。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的《浙江鹤群智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
浙江鹤群智能装备股份有限公司
董事会
2018年3月1日
最新评论