公告编号：2018-006

证券代码：832628         证券简称：爱源股份         主办券商：东吴证券

                   江苏爱源医疗科技股份有限公司

                  第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

     江苏爱源医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年

2月 27 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于

2018年2月12日以书面方式发出。公司现有董事5名，出席会议董

事5名。会议由徐浩宇先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

     （一）审议通过《关于选举徐浩宇为公司第二届董事会董事长的议案》。

   议案内容：公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，选举徐浩宇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为2018                                                             公告编号：2018-006

年2月27日起至2021年2月26日止。

        表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

        回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

  （二）审议通过《关于聘任徐浩宇为公司总经理的议案》。

     议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任徐浩宇先生担任江苏爱源医疗科技股份有限公司总经理，任期三年，即任期为 2018年2月27日起至2021年2月26日止。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

    回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

    （三）审议通过《关于聘任王向阳为公司财务负责人的议案》。

    议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任王向阳担任江苏爱源医疗科技股份有限公司财务负责人，任期三年，即任期为 2018年2月27日起至2021年2月26日止。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

    回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任刘楠楠为公司董事会秘书的议案》。

    议案内容：根据《中和人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱源医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任刘楠楠女士担任江苏爱源医疗科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，即任期为2018年2月27日起至2021年2月26日止。

                                                             公告编号：2018-006

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

    回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

    特此决议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

                                      江苏爱源医疗科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2018年2月27日