慧景科技:第二届董事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2018-002 证券代码:832074 证券简称:慧景科技 主办券商:国信证券 杭州慧景科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公告编号:2018-002
证券代码:832074 证券简称:慧景科技 主办券商:国信证券
杭州慧景科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州慧景科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年2月28日在杭州市莫干山路1418-50号办公楼7层(杭州市上城区电子机械功能区内)公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由潘建根董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《杭州慧景科技股份有限公司关于选举张晓跃女士为第二届董事会董事的议案》;
鉴于张杰先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司控股股东杭州远方慧益投资合伙企业(有限合伙)推荐,提名张晓跃女士担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2018-002
(二)审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》,提议于2018年3月20日召开公司2018年第一次临时股东
大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的《杭州慧景科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
杭州慧景科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日
公告编号:2018-002
附件:
张晓跃女士个人简历:
张晓跃女士:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,汉
族,本科学历。曾任职于杭州恒基集团有限公司,2009年 4 月至
2016年4月任杭州远方光电信息股份有限公司财务经理;现任杭州
远方光电信息股份有限公司财务总监、浙江维尔科技有限公司董事、杭州远方互益投资管理有限公司执行董事、总经理。
该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
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