证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2018-016

                        浙江万安科技股份有限公司

                  2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

    一、会议召开和召集情况

    1、会议召开时间：2018年3月1日（星期四）下午14：30

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议主持人：董事长陈锋先生

    4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份39,959,218股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为0名，代表股份0股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份39,959,218股，占公司股份总数的8.3310%。

    通过现场和网络投票的股东5人，代表有表决权股份39,959,218股，占公司

总股份的 8.3310％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份

39,959,218股，占公司总股份的8.3310％。通过网络投票的股东0人，代表股份

0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表有表决权股份39,959,218股，占公司

总股份的 8.3310％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权股份

39,959,218股，占公司总股份的8.3310％。通过网络投票的股东0人，代表股份

0股，占公司总股份的0.0000％。

    2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各项子议案需逐项表决）；

    2.01 本次发行证券的种类

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.02 发行规模

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.03 票面金额和发行价格

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.04 债券期限

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.05 票面利率

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.06 还本付息的期限和方式

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.07 转股期限

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.08 转股股数确定方式

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.09 转股价格的确定及其调整

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.10 转股价格向下修正条款

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.11 赎回条款

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.12 回售条款

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.13 转股年度有关股利的归属

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.14 发行方式及发行对象

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.15 向原股东配售的安排

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.16 担保事项

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.17 债券持有人会议相关事项

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.18 本次募集资金用途

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.19 募集资金存管

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2.20 本次发行方案的有效期限

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    5、《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、《可转换公司债券持有人会议规则的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    9、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10、《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

    总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,959,218股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    2、见证律师：劳正中、余飞涛

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、公司2018年第二次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

                  2018年3月1日