002115                                                         三维通信股份有限公司

证券代码：002115              证券简称：三维通信            公告编号：2018－021

债券代码：112168              债券简称：12三维债

                         三维通信股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三维通信股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2018年2月21

日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年3月1日下午在杭

州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召

开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。

     一、审议通过了《关于非公开发行股份募集配套资金事项变更公司注册资本及修改

 的议案》

     公司于2017年11月10日获得中国证券监督管理委员会印发的会《关于核

准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可 [2017]1996号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票39,013,467股，募集资金总额为人民币325,372,314.78元，扣除发行费用人民币 27,221,507.10元后，募集资金净额为人民币298,150,807.68元。据此，公司实收资本已增至553,925,798元，同意将公司的注册资本变更为553,925,798元，并相应修改公司章程。（公司章程修正案详见附件1）。

     公司2017年第三次临时股东大会已授权董事会办理因本次交易修改公司注

册资本及工商变更事宜，本议案无须提交股东大会审议。

     表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

     二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    公司董事会秘书、副总经理王萍先生因个人原因不再担任公司董事会秘书及公司副总经理职务。为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事002115                                                         三维通信股份有限公司

会提名委员会审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，决定聘任汪剑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪剑先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

     三、审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》

    根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额增加至90,000万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                               三维通信股份有限公司董事会

                                                    2018年3月2日

    002115                                                         三维通信股份有限公司

   附件1

                             三维通信股份有限公司

                                     章程修正案

       公司于2017年11月10日获得中国证券监督管理委员会印发的会《关于核

   准三维通信份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》   （证监许可[2017]1996 号），公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过   325,372,322元。公司实际已向兴全基金管理有限公司等7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 39,013,467股，募集资金总额为人民币   325,372,314.78元，扣除发行费用人民币27,221,507.10元后，募集资金净额   为人民币298,150,807.68元。据此，公司实收资本已增至553,925,798元，同   意将公司的注册资本变更为553,925,798元，并相应修改公司章程。具体内容如下：

                  修订前                                      修订后

    第六条公司注册资本为人民币      第六条公司注册资本为人民币

51491.2331万元。                         55392.5798万元。

    第十九条  公司普通股总数为              第十九条  公司普通股总数为

51491.2331万股，每股票面价值为1元人  55392.5798万股，每股票面价值为1元人

民币。                                      民币。

                                                             三维通信股份有限公司

                                                       法定代表人（签字）：李越伦

                                                               二�一八年三月二日