公告编号:2018-010

      证券代码：835934      证券简称：赛康交安   主办券商:申万宏源

            南京赛康交通安全科技股份有限公司

            第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

     南京赛康交通安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年2月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由刘干董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

     会议以举手表决方式通过了如下议案：

      (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审

议；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （二）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审

议；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审

议；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （五）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审

                                                              公告编号:2018-010

议；

     公司2017年度拟不进行利润分配。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审

议；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （七）审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计

的议案》，并提交股东大会审议；

     1、采购

关联交易对

                  关联关系    关联交易性质  预计交易金额     定价依据

   象名称

江苏科创交    赛康交安控股  采购交通安全  2000万元       根据具体项目

通安全产业    股东刘干同时  咨询、设计等                   的行业定价规

研究院有限    为江苏科创交  技术服务                        则和标准一事

公司           通安全产业研                                    一议。

                究院有限公司

                控股股东

     2、贷款担保

 关联交

                       关联交易   预计交易  利率及确

 易对象   关联关系                                       贷款期限    备注

                          性质       金额      定依据

  名称

刘干、郑  刘干为赛  刘干、郑秀  2000万元  无偿       1年

秀萍      康交安控  萍为公司

           股股东，  向银行借

           郑秀萍与  款提供无

           刘干为夫  偿担保

           妻关系。

                                                              公告编号:2018-010

     刘干为本议案的关联董事，回避表决。

     同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （八）审议通过《关于补充确认偶发性关联性交易的议案》；

     公司与江苏银行雨花支行签订协议，借款金额500万元。公司股

东、副总经理任明星为该笔借款提供不超过180万元的担保。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （九）审计通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

     经全体董事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     （十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议

案》；

     同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

     三、备查文件

     （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

     特此公告。

                                      南京赛康交通安全科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2018年2月28日