黄河文化:第一届董事会第二十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:833995 证券简称:黄河文化 主办券商:恒泰证券 黄河文化产业股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:833995 证券简称:黄河文化 主办券商:恒泰证券
黄河文化产业股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
黄河文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月13日向各位董事发出。本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长李康先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄河文化产业股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经审议,与会董事以记名投票方式表决,审议并通过了如下决议:(一)审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。
1、议案主要内容: 《公司2017年度总经理工作报告》。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
1、议案主要内容: 《公司2017年度董事会工作报告》。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
1、议案主要内容:
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-012)及《黄河文化产业股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-013)。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
1、议案主要内容: 《公司2017年度财务决算报告》。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
1、议案主要内容: 《公司2018年度财务预算报告》。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
1、议案主要内容:
为支持公司发展,公司2017年度利润分配方案为:利润不分配。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》。
1、议案主要内容: 《公司2017年度资金占用专项报告》。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》。
1、议案主要内容:
拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
度财务审计机构。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(九)审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
1、议案主要内容:
具体内容详见公司于 2018年2月28日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-015)。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案需提请股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
1、议案主要内容:
公司拟于2018年3月20日上午9时召开2017年年度股东大会。
2、表决结果: 5票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况: 本议案无需提请股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
黄河文化产业股份有限公司
董事会
2018年2月28日
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