公告编号：2018-007

证券代码：831606         证券简称：方硕科技         主办券商：广发证券

               山东方硕电子科技股份有限公司

                   董事变动公告（任免情况）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年2月12日审议并通过：

     选举方金虎先生为公司董事，任职期限为2018年2月12日至

2020年7月24日。

     本次会议召开15日前以书面及电话方式通知全体股东，实际到

会股东5人，持有公司股份18,690,000股，占股份总数的86.53%，

会议由董事长戚志杰女士主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数18,690,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

                                                            公告编号：2018-007

     该任命董事方金虎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了董事方金虎是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，董事方金虎不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

     2017年10月19日，公司董事会收到董事潘旭东先生的辞职报

告，根据有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举方金虎先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     公司董事潘旭东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，选举方金虎先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。潘旭东先生的辞职申请自方金虎先生任命生效之日生效。

(二)对公司生产、经营上的影响

     本次董事任命未对公司生产经营产生不利影响。

                                                            公告编号：2018-007

三、备查文件

     （一）《山东方硕电子科技股份有限公司2018年第一次临时股

东大会决议》；

     （二）方金虎先生简历。

                                          山东方硕电子科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月13日