公告编号：2018-008

证券代码：831719           证券简称：菱湖股份        主办券商：国元证券

                     安徽菱湖漆股份有限公司

                      高级管理人员聘任公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2018年2月10日审议并通过：

     聘任梁娟女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

     本次会议召开10日前以电话或短信方式通知全体董事，实际到

会董事5人，持有公司股份33,652,900股，占股份总数的54.83%，

会议由董事长陈怀德先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命财务总监梁娟女士持有公司股份767,250股，占公司股本

的1.25%。

(三)任命/免职原因

     根据公司管理需要，经公司总经理提名，董事会决定聘任梁娟                                                            公告编号：2018-008

女士为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     上述聘任事宜未导致公司董事会及监事会成员低于法定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     聘任梁娟女士为公司财务总监，是基于公司财务管理工作的需要，对公司生产经营未产生不良影响。

三、备查文件

    经与会董事签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

    特此公告。

    附件：梁娟女士简历。

                                                   安徽菱湖漆股份有限公司

                                                              董事会

                                                    二0一八年二月十三日

                                                            公告编号：2018-008

附件：

                          梁娟女士简历

     梁娟女士， 1973年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，会计师，注册会计师非执业会员。1993年8月至1995年

5 月先后担任安庆市造漆厂驻淮北、南京网点会计；1995年 5 月至

2000年9月担任安庆市华菱制漆有限责任公司财务部材料会计；2000

年9月至2004年4月担任安庆市造漆厂有限公司财务部主办科员、

司票管理专员；2004年4月至2011年3月担任安庆菱湖漆业有限公

司财务部主办科员、司票管理专员；2011年3月至2014年4月担任

安庆菱湖涂料有限公司财务部主办科员、司票管理专员；2014年 5

月至2014年9月担任安徽菱湖漆股份有限公司财务部主办科员、司

票管理专员；2014年9月至2015年8月担任安徽菱湖漆股份有限公

司审计部副部长；2015年8月至2017年5担任安徽菱湖漆股份有限

公司审计部副部长、证券事务代表；2017年5月至2017年8月担任

安徽菱湖漆股份有限公司审计部部长；2017年 5月至今担任安徽菱

湖漆股份有限公司董事会秘书；2017年8月至今担任安徽菱湖漆股

份有限公司财务负责人。