指盟网络:董事变更公告(免职)
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摘要:公告编号:2018-008 证券代码:871372 证券简称:指盟网络 主办券商:联讯证券 深圳指盟网络科技股份有限公司 董事变更公告(免职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
公告编号:2018-008
证券代码:871372 证券简称:指盟网络 主办券商:联讯证券
深圳指盟网络科技股份有限公司
董事变更公告(免职)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次临
时股东大会于2018年2月13日审议并通过:
免去徐斐先生董事的职务。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
2人,持有公司股份6,000,000股,占股份总数的60.00%,会议由董
事长刘剑刚主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
被免去董事徐斐先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-008
因公司董事徐斐先生曾两次未履行董事职责,根据公司《章程》第七十二条规定:“董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换”。徐斐先生的行为违反董事应有的勤勉义务原则,不适合担任公司董事,免去徐斐先生董事职务。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定,董事会已提名陈锋先生为第一届董事会董事候选人。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免不会对公司生产、经营构成不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳指盟网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》
(二)《深圳指盟网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
深圳指盟网络科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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