公告编号：2018-005

证券代码：831014         证券简称：海联捷讯         主办券商：中原证券

               北京海联捷讯科技股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月12日

     2.会议召开地点：海联捷讯北京办公室会议室

     3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

     4.会议召集人：北京海联捷讯科技股份有限公司董事会

     5.会议主持人：董事长陈春丽

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

      本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共39人，

持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-005

一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》1、议案内容：

      为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币3,000 万元（含3,000万元），额度可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策，由财务部门具体实施，授权期限自2018年第二次临时股东大会通过本议案之日起一年内有效。2.议案表决结果：

      赞成股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。表决结

果为通过。

3.回避表决情况：

      无。

三、备查文件目录

(一) 《2018年第二次临时股东大会决议》

                                          北京海联捷讯科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月12日