证券代码：838180         证券简称：钢诺新材          主办券商：申万宏源

                     钢诺新材料股份有限公司

           2018年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年2月10日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长冯红喜

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份77,901,000股，占公司股份总数的47.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容

     公司已于2018年1月26日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-004），本次会议的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

     同意股数77,901,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司邯郸分行申请贷款暨关联担保的议案》；

1.议案内容

      公司已于2018年1月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-004），本次会议的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果

      同意股数 77,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      出席本次股东大会的股东均为关联方，属于公司《股东大会议事规则》中规定的关联股东无法回避的情形，且本议案所涉关联担保暨偶发性关联交易不会导致关联股东占用公司资金、资产或利益，不会导致公司及其他股东利益受损，因此关联股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容

      公司已于2018年1月26日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告

（2018-004），本次会议的具体内容请参见上述公告。

2.议案表决结果：

      同意股数 77,901,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

      出席本次股东大会的股东均为关联方，属于公司《股东大会议事规则》中规定的关联股东无法回避的情形，且本议案所涉关联担保暨日常性关联交易不会导致关联股东占用公司资金、资产或利益，不会导致公司及其他股东利益受损，因此关联股东均不回避表决。

三、备查文件目录

     钢诺新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

                                             钢诺新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                      2018年2月12日