证券代码：870455         证券简称：紫金股份         主办券商：国元证券

                   合肥紫金钢管股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《合肥紫金钢管股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年2月27日上午10：00

     结束时间：2018年2月27日上午12：00

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：安徽省合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼

会议室。

二、会议审议事项

    《关于合肥市创新科技风险投资有限公司委托银行向公司发放委托贷款的关联交易的议案》,详见公司于2018年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2018年2月27日9时00分

(三)登记地点:

     合肥紫金钢管股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：金琴

     联系电话：0551-63367710

     传真号码：0551-63366262

     联系地址：合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼会议室。

(二)会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《合肥紫金钢管股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》特此公告。

         合肥紫金钢管股份有限公司

                                  董事会

                     2018年2月12日