德博科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-005 证券代码:834377 证券简称:德博科技 主办券商:国信证券 萍乡德博科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-005
证券代码:834377 证券简称:德博科技 主办券商:国信证券
萍乡德博科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月9日
2.会议召开地点:萍乡德博科技股份有限公司办公楼三楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨启清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份2,001,000股,占公司股份总数的4.55%。
公告编号:2018-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信暨公司及关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容
因公司生产经营资金需求,公司拟向中国银行股份有限公司经济开发区支行申请为期12个月,总额不超过2,000.00万元的综合授信。公司股东杨启清、吴学文、刘忠发、肖本云、何清共同提供保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 2,001,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东杨启清、吴学文、刘忠发、肖本云、何清回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签署并加盖公章的《萍乡德博科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
萍乡德博科技股份有限公司
董事会
2018年2月12日
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