公告编号：2018-006

证券代码：832940          证券简称：东方化工         主办券商：中原证券

                 河南红东方化工股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年2月27日上午9：30

     结束时间：2018年2月27日上午11:30

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2018-006

     本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：河南省许昌市许昌县精细化工园区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（四）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式：

     股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二)登记时间:

     2018年2月27日上午8：30至9:15

(三)登记地点:

                                                            公告编号：2018-006

     河南省许昌市许昌县精细化工园区公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：徐建生

     联系电话：0374-5699559

     联系传真：0374-5699566

     联系地址：河南省许昌市许昌县精细化工园区河南红东方化工股份有限公司

(二)会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

(三)临时提案：临时提案于会议召开10日前提供。

五、备查文件目录

(一)《第一届董事会第二十三次会议决议》

                                             河南红东方化工股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年2月12日