用友汽车:第一届董事会第十次会议决议公告
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摘要:证券代码:839951 证券简称:用友汽车 主办券商:国泰君安 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:839951 证券简称:用友汽车 主办券商:国泰君安
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月3日,电子邮件方式
发出。
2、会议召开时间:2018年2月8日下午13:30
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:通讯表决
5、会议召集人:董事长王文京
6、会议主持人:董事长王文京
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集,召开,会议议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品并授予
总经理办理权限的议案》
1、议案内容:
详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 》( 公告编号:2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
该议案相关事宜需要提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经
理办理权限的议案》
1、议案内容
详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
该议案相关事宜需要提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1、议案内容
董事会现提名张学辉先生为公司独立董事候选人,并提交股东大会选举,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
该议案相关事宜需要提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-006)。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
4、提交股东大会表决情况:
该议案相关事宜不需要提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)用友汽车信息科技(上海)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议
特此公告。
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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