淘淘羊:第一届董事会第十八次会议决议
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摘要:公告编号:2018-002 证券代码:871014 证券简称:淘淘羊 主办券商:安信证券 宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-002
证券代码:871014 证券简称:淘淘羊 主办券商:安信证券
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年2月6日在公司会议室召开董事会会议。会议通知于2018年1月
31日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人,实到5
人,会议由董事长黄和平主持、董事会秘书徐杉记录。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。
二、议案审议情况
会议审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于提名郭宝昌先生、刘振琦先生为公司董事的议案》
1、议案内容:根据公司业务发展需要,按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会成员由5名增加至7名,董事会提名郭宝昌先生、刘振琦先生为第一届董事会董事候选人。任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、议案表决结果:
公告编号:2018-002
同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会予以审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会
的议案》
1、议案内容:提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
2、议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3、本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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