证券代码：000540          证券简称：中天金融      公告编号：临2018-09

                         中天金融集团股份有限公司

                关于投资者网上说明会召开情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日通过

公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开投资者网上说明会的通知》（公告编号：临2018-08）。

     2018年2月8日（星期四）上午9:30-10:30，公司通过深圳市全景网络有

限公司提供的“全景路演天下”平台（http://rs.p5w.net）召开了重大资产重组事项进展情况投资者说明会。在说明会上，公司针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

     一、本次投资者网上说明会的召开情况

     公司副董事长石维国先生、财务负责人何志良先生、董事会秘书谭忠游女士及公司聘请的独立财务顾问和法律顾问等相关人员参加了本次投资者网上说明会，公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题在信息披露允许的范围内进行了详细答复。

     二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

     1.能不能说下华夏人寿这几年来的经营业绩公司收购华夏人寿能给公司带来多大的好处

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     保险行业保费收入、核心偿付能力等指标属于保监会要求信息披露重点项目，具体内容请参见华夏人寿官网公开信息披露专栏。如果公司成功收购华夏人寿股权，公司将加快保险业务板块的发展。

     请投资者注意投资风险！

     2.什么时候复牌

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     本次重大资产重组涉及交易资产总额规模较大、方案复杂且工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善。公司将根据重组相关法规及监管要求及时披露重组进程的相关信息，复牌时间请以公司公告为准。

     请投资者注意投资风险！

     3.公司本次出售自家的房地产业务，是关联交易吧那转让的价格怎么确定啊如何保障我们中小股民的利益不受损失呢

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     本次非金融类资产及业务的出售构成关联交易，为保证交易价格的公允性，公司聘请独立第三方评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司对本次拟出售的标的资产进行独立评估，具体情况请以届时披露的评估报告为准。

     请投资者注意投资风险！

     4.您好！请问中天做了几十年的房地产，为什么会想到做金融

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     2017年以来，房地产行业整体发展受到政策环境影响，增速也受到一定的

影响。公司为实现长远发展，通过深入研究宏观经济的发展趋势和贵州产业政策导向，2015年初确立了公司积极布局金融产业的战略规划。

     请投资者注意投资风险！

     5.请问公司本次重组成功的概率是多少

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     本次交易的不确定性包括交易各方就交易细节的谈判、交易合同的商议；公司董事会、股东大会的审批；交易对方的内部审批；需符合法律法规及中国保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门的相关规定，审批结果尚存在不确定性。有关本次重大资产重组的相关信息请以公司公告为准。

     请投资者注意投资风险！

     6.请问收购华夏人寿股份的 70 亿定金已经支付了吗公司收购华夏人寿

股份的310亿现金来源

     答复：尊敬的投资者,您好！感谢您对公司的关注！

     公司与北京千禧世豪电子科技有限公司和北京中胜世纪科技有限公司签订了《框架协议》及《框架协议的补充协议》，公司已依据协议及双方协商的时间及交易进程支付了定金。中天金融收购华夏人寿的资金为自筹资金。

     请投资者注意投资风险！

     7.我在央视上看到你们关于扶贫的战略规划了你们当时提出来什么三三三扶贫模式，可以详细说明下这个扶贫模式的内容么

     答复：尊敬的投资者，您好！

     公司目前正在贵州深度贫困地区遵义团结村推进“以三变融合三产振兴三农”“三三三”创新产业的金融精准扶贫模式，即“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，以“三变”思想成立平台公司，推动“三产”融合，促进城乡融合发展，振兴“三农”，从而达到乡村振兴。谢谢您的关注！

     8.公司复牌后会超过10个涨停板吗

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     复牌后股价走势的影响因素很多，重组完成后是否会受到行业、证券市场波动等因素的影响具有不确定性，故公司股票复牌后股价走势存在一定的不确定性。

     请投资者注意风险！

     9.购买华夏人寿股权的定金会不会损失

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     2017年12月28日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第七届董事会第74次会议，审议通过《关于公司签订收购股权

 的议案》。《框架协议的补充协议》将《框架协议》约定的定金金额由10亿元人民币增加至70亿元人民币，同时，北京千禧世豪电子科技有限公司（以下简称“北京千禧世豪”）和北京中胜世纪科技有限公司（以下简称“北京中胜世纪”）将其合计持有的华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）33.41%股份的表决权委托给公司行使，委托期限至中国保监会批准本次重大资产购买事项且相关工商变更登记完成之日或本次重大资产购买事项终止之日。根据《框架协议》及《框架协议的补充协议》的相关约定，如因北京千禧世豪或北京中胜世纪的原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则北京千禧世豪以及北京中胜世纪将本次重大资产购买事项约定的定金双倍返还给公司；如因公司原因导致本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项定金将不予退还；如因不可归咎于各方的原因致使本次重大资产购买事项无法达成，则本次重大资产购买事项定金将退还给公司。因此，在公司与北京千禧世豪、北京中胜世纪达成有关本次交易的正式协议前，除公司、北京千禧世豪、北京中胜世纪一致同意解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》外，如公司单方面解除或终止《框架协议》及《框架协议的补充协议》导致本次交易未能达成，则公司将面临损失定金的风险。

     请投资者注意投资风险！

     10.电视上看见你们换了新的LOGO，以后公司是怎么定位的

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     公司于2017年11月正式启用新的LOGO。公司新的品牌定位和价值主张是

绿色实业金融服务。公司将以金融服务实体经济为宗旨，秉持绿色实业金融服务的品牌定位，打造严管控、强合规的绿色金融服务。

     请投资者注意投资风险！

     11. 本次重大资产重组，公司公告中明确提到非金融资产的接盘方除金世

旗以外还可能是第三方，请问：现在能否披露一点第三方的相关信息

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     目前公司已在由地产行业向金融行业转型的关键期，通过本次非金融类资产的出售，公司将获得大量现金用于后续在金融行业尤其是保险行业的深度布局。如金世旗国际控股股份有限公司计划引入外部战略投资者参与本次重大资产重组，公司将严格按照法律法规及时完整地披露关于公司后续发展的重大事项。

     请投资者注意投资风险！

     12.MSCI指数选择MSCI中国指数成份股时，停牌超过50天的股票不符合

纳入条件。公司本次停牌这么久，会不会导致被剔除出MSCI指数成份股

     答复：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注！

     作为全球领先的指数供应商--明晟公司MSCI指数于2017年6月公布，从

2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI ACWI全球指数，

公司成为首批222只A股成分股之一。截止目前，明晟公司暂未发布具体实施

规则。此次重大资产重组是公司战略实施的重要环节，目的在于使公司获得更多更好发展机会，创造更多公司价值，回馈投资者。目前公司正在积极推进上述事项。

     请投资者注意投资风险！

     除以上主要问题外，还有部分投资者提出的问题由于时间所限未能回复，在此深表遗憾。非常感谢各位投资者参与公司本次投资者网上说明会。公司对长期以来关注、支持公司发展和积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

     特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

          2018年2月8日