证券代码：603901               证券简称：永创智能             公告编号：2018-005

                     杭州永创智能设备股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年2月7日采用现场结合通讯的方式召开。会议通知于2018年2月6日通过书面、邮件方式紧急送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》

    1、募集资金投向

    调整前：

    本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,394.77万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序         项目名称           投资总额      拟使用募集资金       实施主体

号                             （万元）       金额（万元）

1   智能包装装备扩产项目         59,598.00         45,470.50杭州永创智能设备

                                                               股份有限公司

2   技术中心升级项目             43,650.00         28,881.70浙江美华包装机械

                                                               有限公司

3   补充流动资金项目             16,042.57         16,042.57杭州永创智能设备

                                                               股份有限公司

           合计                  119,290.57         90,394.77                   -

    如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

    调整后：

    本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过61,513.07万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序         项目名称           投资总额      拟使用募集资金       实施主体

号                             （万元）       金额（万元）

1   智能包装装备扩产项目         59,598.00         45,470.50杭州永创智能设备

                                                               股份有限公司

2   补充流动资金项目             16,042.57         16,042.57杭州永创智能设备

                                                               股份有限公司

           合计                   75,640.57         61,513.07                   -

    如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

    公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交

公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议

案》

    内容详见公司2018年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州永创智能设备股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》

（公告编号：2018-007）。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交

公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性

报告（修订稿）的议案》

    内容详见公司2018年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州永创智能设备股份有限公司2017年度非公开发行股票募集资金使

用可行性报告（修订稿）》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    本议案事项已获得公司2017年度第三次临时股东大会授权，无需再次提交

公司股东大会审议。

    公司独立董事对上述议案中关于本次调整非公开发行股票涉及的相关事项发表了明确的同意意见，详见公司 2018年 2月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                         杭州永创智能设备股份有限公司董事会

                                                     2018年2月7日