公告编号：2018-005

证券代码：872052           证券简称：商德陶瓷        主办券商：长城证券

              深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

        2018年第一次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2018年2月7日

     2、会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道新二社区南岭路 21号

     B 栋二楼深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 1#会议室。

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长蔡群

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳商德先进陶瓷股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

                                                            公告编号：2018-005

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份9,437,050股，占公司股份总数的83.51%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于深圳市商德先进陶瓷股份有限公司董事变更的议案》

    1、议案内容

     鉴于董事宗玲英女士于 2018年 1月 4 日向公司提出辞呈，股

东大会同意宗玲英女士辞去公司董事职务，同时同意机构股东深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）的代表王懋先生出任公司董事，以确保公司董事会符合法定人数并正常运作。任期自公司 2018年第一次股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满止，可连选连任。

     2、议案表决结果：

     同意股数 9,437,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联交易,不需要回避。

三、备查文件目录

      《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2018 年第一次临时股东

                                                            公告编号：2018-005

大会会议决议》

                                     深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2018年2月7日