601985:中国核电第二届董事会第二十六次会议决议公告
来源:中国核电
摘要:证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2018-005 中国核能电力股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:601985 证券简称:中国核电 编号:2018-005
中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第二十六次
会议于2018年1月31日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2018年
1月21日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人,实际参会董事
12人(其中委托出席1人),董事荣忠启因公事无法出席,委托董事吴松生代为
出席并行使表决权。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
经与会董事审议,形成决议如下:
一、通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
二、通过了《关于公司2018年度经营计划的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
三、通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《关于公司2017年度业绩快报的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司2017年度业绩快报公告》全文刊载于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
六、通过了《关于公司2017年度内部审计工作报告的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
七、通过了《关于公司2018年度内部审计工作计划的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
八、通过了《关于修订
的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
九、通过了《关于设立中核大地能源有限公司(暂定名)的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
为响应国家生态文明建设、创新发展理念、支援西藏建设、京津冀协同发展等一系列战略思想的需要,结合公司战略发展的需求,公司拟设立中核大地能源有限公司(暂定名称,以工商注册为准)。
新公司的战略定位是成为中国核电地热资源开发的投资平台公司,努力打造成为业内领先、国际一流的地热公司,同时兼顾其他未来新兴能源的投资。
拟设立公司的基本情况:(1)暂定名称:中核大地能源有限公司(暂定名称,以工商注册为准);注册地点:浙江省杭州市;(3)注册资本:人民币壹亿圆整(¥100,000,000元);(3)股权结构:中国核能电力股份有限公司独资成立,持股比例100%。(4)经营范围:主要进行地热能及新兴能源的开发、建造和运营管理;矿产资源开发;城市集中供暖;电力生产、销售及输配电项目的开发和运营;能源利用相关产品、设备和技术的科技研发、生产和销售;技术服务和技术咨询(以公司登记机关核准的经营范围为准)。
十、通过了《关于公司2018年度全面风险管理报告的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
十一、通过了《关于公司2018年股东大会、董事会会议计划的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
十二、通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意票数12票;反对票数0票;弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年2月2日
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