公告编号：2018-005

证券代码：430085          证券简称：新锐英诚         主办券商：申万宏源

            新锐英诚（北京）科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月31日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：苏涛董事

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

     (二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份16,495,100股，占公司股份总数的28.89%。

     二、议案审议情况

     (一)审议通过《关于补选肖非先生为公司董事的议案》；

     1.议案内容

     议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让

                                                            公告编号：2018-005

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

     2.议案表决结果

     同意股数16,495,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     该议案不涉及回避表决情况。

     (二)审议通过《关于2018年公司贷款额度及授权办理有关贷款

事宜的议案》；

     1.议案内容

     议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

     2.议案表决结果

     同意股数16,495,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     该议案不涉及回避表决情况。

     (三)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

     1.议案内容

     议案内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第一

                                                            公告编号：2018-005

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

     2.议案表决结果

     同意股数 198,749股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     关联股东李文超和苏涛对该议案回避表决。

     三、备查文件目录

     (一)与会股东签署确认的《2018年第一次临时股东大会决议》。

     特此公告。

                                     新锐英诚（北京）科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年2月1日