雅化集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:雅化集团
摘要:证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-09 四川雅化实业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2018-09
四川雅化实业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况:
1、会议通知的情况:公司召开2018年第一次临时股东大会的通知于2018年1月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-05)。
2、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;
3、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年1月31日(星期三)下午14∶30。
(2)网络投票时间:2018年1月30日至2018年1月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:公司四楼会议室;
5、会议召集人:公司董事会;
6、会议主持人:公司董事长郑戎女士;
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。
二、会议出席情况:
出席本次股东大会的股东及代理人共27人,代表股份253,479,603股,占上市公司总股份的26.4041%,其中现场投票人数为18人,代表公司有表决权股份数241,315,403股,占公司有表决权股份总数的25.1370%;参加网络投票人数为9人,代表公司有表决权股份数12,164,200股,占公司有表决权股份总数的1.2671%,会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东(即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计19人(其中参加现场投票的10人,参加网络投票的9人),代表有表决权的股份数73,819,590股,占公司股份总数的7.6895%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况:
经现场投票和网络投票表决,通过了以下各项议案:
1、《关于回购股份以实施股权激励计划的议案》
(1)回购股份的用途
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(2)回购股份的方式
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(3)回购股份的价格区间
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(4)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(5)拟用于回购的资金总额及资金来源
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(6)回购股份的期限
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对83,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0331%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对83,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1137%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
该议案表决结果为:同意253,395,703股,占出席会议所有股东所持股份的99.9669%;
反对23,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0094%;弃权60,000股(其中,因未
投票默认弃权60,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0237%。
其中,中小股东表决情况为:同意 73,735,690 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.8863%;反对23,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0324%;弃权60,000股
(其中,因未投票默认弃权60,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0813%。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(成都)事务所律师陈杰、詹冰洁出席了本次股东大会,认为:公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、四川雅化实业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2018年1月31日
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