证券代码：002430          证券简称：杭氧股份     公告编号：2018-011

                         杭州杭氧股份有限公司

                 第六届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018

年1月30日以现场和通讯结合的方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于

2018年1月23日以传真、电子邮件等方式发出。公司全体董事以现场或通讯形

式参加了会议，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由

公司董事蒋明先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     公司9名董事审议了列入议程的各项议案，并对审议事项进行了表决。本

次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

    1、选举蒋明先生为公司第六届董事会董事长。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    2、选举史杰文先生为公司第五届董事会副董事长。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止；蒋明先生、史杰文先生的简历详见公司《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

    二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    通过了第六届董事会专门委员会委员名单如下：

    1、战略委员会委员：蒋明、程惠芳、郭斌、毛绍融、史杰文（其中：蒋明先生为主任委员）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    2、审计委员会委员：刘菁、程惠芳、顾昶（其中：刘菁女士为主任委员）    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。3、薪酬与考核委员会委员：郭斌、程惠芳、刘菁、莫兆洋、顾昶（其中：郭斌先生为主任委员）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    4、提名委员会委员：程惠芳、郭斌、刘菁、蒋明、史杰文（其中：程惠芳女士为主任委员）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    上述委员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止；上述人员的简历详见公司《第五届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    1、同意聘任毛绍融先生为公司总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    2、同意聘任汪加林先生为公司第六届董事会秘书。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止；简历详见附件。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

    1、同意聘任章成力先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    2、同意聘任徐建军先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    3、同意聘任赵大为先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    4、同意聘任邱秋荣先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    5、同意聘任许迪先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    6、同意聘任汪加林先生为公司副总经理。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    7、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    8、同意聘任周智勇先生为公司总工程师。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    上述人员的任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止；简历详见附件。

    五、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

    同意聘任马菁女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；简

历详见附件。

    六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任高春凤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%；简

历详见附件。

    《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                  杭州杭氧股份有限公司董事会

                                                            2018年1月31日

    毛绍融，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，教授级高

工。1985年5月至1987年1月任西安交通大学动力机械系低温教研室助教；1987

年1月至2009年4月期间曾任杭州制氧机集团有限公司技术开发处处长、工程

成套部部长、技术中心主任、董事、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理，杭州杭氧科技有限公司设计研究院院长、总工程师、董事长，杭州杭氧股份有限公司董事长。2009年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总经理、国家级企业技术中心主任。毛绍融先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份数为1,008,420股；毛绍融先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，毛绍融先生不属于“失信被执行人”。

    章成力，男，1961年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。1983年参

加工作，曾任杭州制氧机研究所高级工程师、杭州杭氧透平机械有限公司董事长、杭州制氧机集团有限公司副总经理，2002年4月至今任杭州制氧机集团有限公司董事；2008年3月至今担任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东杭州制氧机集团有限公司存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；章成力先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，章成力先生不属于“失信被执行人”。

    徐建军，男，1958年5月出生，本科学历，高级经济师。曾任杭州制氧机

厂总经办副主任、杭州制氧机集团有限公司经济发展部副部长、总经办主任、经济管理处处长、副总经济师、副总经理，现任杭州制氧机集团有限公司董事，2008年3月起任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与控股股东杭州制氧机集团有限公司存在关联关系，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；徐建军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，徐建军先生不属于“失信被执行人”。

    赵大为，男，1960年10月出生，汉族，中共党员，本科毕业，教授级高级

工程师。1978年12月参加工作，历任杭州制氧机厂质检办工程师、杭州制氧机

集团有限公司组织部长、纪委书记，杭州杭氧科技有限公司董事、常务副总经理、总经理，杭州杭氧股份有限公司董事、总经理；2008年3月至今任杭州杭氧股份有限公司董事、副总经理。赵大为先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份数为1,008,420股；赵大为先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，赵大为先生不属于“失信被执行人”。

    邱秋荣，男，1963年4月出生，本科学历，高级工程师。1984年8月参加

工作，曾任杭氧成套处室主任、项目一处副处长、杭氧销售处副处长、销售部部长、杭州杭氧科技有限公司销售中心总经理、杭州杭氧科技有限公司副总经理，2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；邱秋荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，邱秋荣先生不属于“失信被执行人”。

    许迪，男，1963年7月出生，本科学历，经济师。1981年8月参加工作，

曾任中国人民银行常山支行信贷股副股长、中国工商银行衢州市分行信托投资公司副总经理、中国工商银行浙江省信托投资公司衢州办总经理、中国工商银行龙游县支行行长、党组书记、中国工商银行衢州市分行副行长、党委委员、中国华融资产管理公司杭州办事处高级经理，2005年5月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。与持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；许迪先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，许迪先生不属于“失信被执行人”。

    汪加林，男，1961年6月出生，硕士，高级工程师。1983年8月参加工作，

曾任杭氧进出口处副处长、项目管理部副部长、杭州杭氧科技有限公司董事会秘书兼证券部部长，2002年12至今任杭州杭氧股份有限公司董事会秘书，2011年12月至今任杭州杭氧股份有限公司副总经理。

    汪加林先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：

2011-2A-398），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。与持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；汪加林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，汪加林先生不属于“失信被执行人”。

    葛前进，男，1969年3月出生，本科学历，高级会计师。1989年8月参加

工作，曾任杭氧财务处副处长、处长、杭州杭氧科技股份公司（筹）及杭州杭氧科技有限公司总会计师，2002年12月至今任杭州杭氧股份有限公司总会计师。与持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；葛前进先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，葛前进先生不属于“失信被执行人”。

     周智勇，男，1962年1月出生，在职研究生学历，教授级高级工程师。1982年2月参加工作，曾任杭氧技术开发处流程室主任、杭氧售后服务处副处长、杭氧空分设计院院长、杭州杭氧股份有限公司副总工程师，2014年4月至今任杭州杭氧股份有限公司总工程师，同时兼任技术中心副主任、设计研究院院长。与持有本公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；周智勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周智勇先生不属于“失信被执行人”。

     马菁，女，1971年7月出生，在职大学本科学历，高级会计师。1990年10月进入杭州制氧机集团有限公司工作，曾任杭州杭氧物资有限公司(筹)财务负责人兼财务部长、杭州杭氧物资有限公司副总经理、杭州杭氧股份有限公司会计部副部长、会计部部长，现任杭州杭氧股份有限公司审计部部长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

     高春凤，女，1981年2月出生，硕士研究生，经济师。2003年8月参加工作。

2003年8月至2004年3月杭州杭氧股份有限公司空分设计院任项目工程师，2004年3月至2008年5月，杭州杭氧股份有限公司证券部职员，2008年5月至2012年6月担任杭州杭氧股份有限公司证券部部长助理，2012年6月至2015年3月任杭州杭氧股份有限公司证券部副部长，2010年5月至2015年1月曾任公司证券事务代表，2015年3月至今任杭州杭氧股份有限公司证券部部长。

     高春凤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：

2012-2A-088），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。