哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437            证券简称：誉衡药业          公告编号：2018-010

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                      关于拟发行超短期融资券的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本事项已经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议批准，尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

    2、本次发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券，发行期限不超过270天。具体方案和授权事宜如下：一、本次发行基本方案

    1、发行规模：本次拟注册发行超短期融资券规模为不超过人民币30亿元，

具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

    2、发行期限：本次拟发行的超短期融资券可分期发行，每期不超过270天；

    3、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；4、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定；

    5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

    6、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

    7、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；

    8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，                                      第1页

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相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

    二、本次发行超短期融资券的授权事项

    为更好地把握本次超短期融资券的发行时机，合法、高效地完成本次超短期融资券的发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：

    1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜。

    2、聘请主承销商，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜。

    3、签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。

    4、办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续。

    5、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

    6、办理与本次超短期融资券发行有关的其他事宜；

    7、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    三、独立董事意见

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元人民

币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

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 1、第四届董事会第六次会议决议；

 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

 特此公告。

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                                                                  董事会

                                                    二�一八年一月二十九日

                                   第3页