哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437            证券简称：誉衡药业          公告编号：2018-009

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                    第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年1月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以

短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知》及相关议案。

    2018年1月28日，第四届董事会第六次会议以通讯会议的方式召开。本次

会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》。

    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30

亿元的超短期融资券。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

    表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议、批准。

    二、审议并通过了《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

    同意公司为全资子公司上海华拓向江苏银行黄浦支行申请的银行综合授信提供连带责任担保，担保最高金额不超过人民币5,000万元整，担保期限最长不超过一年。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议并通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大

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会的通知》。

    表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

                                                  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二�一八年一月二十九日

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