誉衡药业:独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

2018-01-28 来源：誉衡药业

摘要：哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券代码：002437 证券简称：誉衡药业公告编号：2018-013 哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437            证券简称：誉衡药业          公告编号：2018-013

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

     独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第六次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司拟发行超短期融资券的独立意见

    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过不超过30亿

元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                              独立董事：郭云沛、Liu,JamesXiaodong、王瑞华

                                                       二�一八年一月二十九日

                                      第1页

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