证券代码：002437            证券简称：誉衡药业          公告编号：2018-012

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

             关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018年1月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议

案》。现就相关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    ㈠ 股东大会会议届次：2018年第一次临时股东大会。

    ㈡ 会议召集人：公司董事会。

    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会

第六次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

    ㈣ 召开时间：

    1、现场会议时间：2018年2月13日（星期二）15:00；

    2、网络投票时间：2018年2月12日至2018年2月13日。

    ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月13日

9:30-11:30，13:00-15:00；

    ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年2月12日

15:00-2018年2月13日15:00间的任意时间。

    ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一

层会议室。

    ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    ㈦ 股权登记日：2018年2月6日（星期二）。

    ㈧ 会议登记日：2018年2月7日（星期三）。

    ㈨ 参会人员：

    1、2018年2月6日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登

记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

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    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    ㈠ 《关于拟发行超短期融资券的议案》。

    根据《上市公司股东大会规则》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

    该议案为特别决议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

    该议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

    三、提案编码

提案                                                                    备注

编码                           提案名称                            该列打勾栏的

                                                                    栏目可以投票

                                 非累积投票提案

1.00  《关于拟发行超短期融资券的议案》                                  √

    四、会议登记方法

    ㈠ 登记方式：

    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

    3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

    ㈡ 登记时间：2018年2月7日（星期三）9:00-12:00，13:00-17:00。

    ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

    ㈣ 会议联系方式：

    1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

    2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；

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    3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

    4、传真号码：010-68002438-607；

    5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

    ㈤ 注意事项：

    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

    2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、备查文件

    《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

    特此公告。

                                                  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       二�一八年一月二十九日

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委

托书》。

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附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    ㈠ 投票代码：362437。

    ㈡ 投票简称：誉衡投票。

    ㈢ 本次股东大会不设置总议案。

    ㈣ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”

或“弃权”。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    ㈠ 投票时间：2018年2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月12日（现场股东大会召开前

一日）下午3:00，结束时间为2018年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                 2018年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

    如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

    □可以    □不可以

提案                      提案名称                              表决结果

编码

                                 非累积投票提案

提案                      提案名称                       同意    反对     弃权

编码

1.00  《关于拟发行超短期融资券的议案》

委托人姓名（或名称）：_________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

委托人证券账户号：____________________________________

委托人持有股数：______________________________________

受托人姓名：__________________________________________

受托人身份证号码：____________________________________

委托人签名（或盖章）：_________________________________

委托日期：二�一八年       月       日__________________

备注：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

2、请在议案一的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

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